Majanduskuritegevus 2016

10.00 - 11.00

Konverentsile saabumine ja registreerumine, hommikukohv ja suupisted

Konverentsi avamine: moderaator Ramon LOIK, õppejõud ja StratPol Consult Int. konsultant

11.00 - 11.15

Tervitussõnad ja avapaneel 
Eeskõnelejad: 
Soome suursaatkond Eestis, suursaadik Kirsti NARINEN
Eesti suursaatkond Soomes, konsulaartalituse direktor Liina VIIES

11.15 - 11.30

11.30 - 12.00

I paneel Majanduskuritegevuse tõkestamise riiklikud strateegiad ja poliitikad

Avatud diskussioon:
Eesti Riigikogu liige Raivo AEG, Õiguskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni liige

Soome Riigikogu liige Tom PACKALÉN, õiguskomisjoni liige

12.00 - 13.00

Rahvusvaheline majanduskuritegevus ja julgeolekuolukord

12.00 - 12.30

Ettekanne: INTERPOL edulood võitluses majanduskuritegevusega

INTERPOL, Kuritegelike võrgustike sub-direktoraat, Korruptsiooni ja finantskuritegude üksus, Sebastian BLEY

12.30 - 13.00

Ettekanne: Regionaalne tegevus globaalsete ohtude tõkestamisel
Interpoli sieohvitser Europolis Lenno REIMAND

14.00 - 14.30

Ettekanne:   Äri-ja ettevõtluskeskkonna enim haavatavad sektorid ja valdkonnad regioonis

Ernst & Young Soome/Eesti
Soome E&Y pettuste uurimise ja vaidluste valdkonna siseaudiitor Mikko RUOTSALAINEN

Eesti E&Y pettuste uurimise ja vaidluste valdkonna siseaudiitor Marilin PIKARO

14.30 - 15.30

II paneel Eesti ja Soome ametkondade prioriteedid majanduskuritegevuse vastases võitluses

14.30 - 15.30

Avatud diskussioon teemadel:

Politsei siseriikliku-ja piiriülese majanduskuritegevuse tõkestamine

Maksu-ja tollikuritegude uurimine ning salakaubaveo tõkestamine

Kriminaaltulu jälitamine ja konfiskeerimine

Riikide ja ametkondade koostöö edendamine - uued võimalused ja väljakutsed?

Eeskõnelejad:
Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkriminaalpolitsei juht Krista AAS

Eesti Maksu- ja Tolliamet, uurimisosakonna juht Rain KUUS
Soome Toll, asedirektor ja järelvalveosakonna juht Sami RAKSHIT
Soome Keskkriminaalpolitsei, organiseeritud kuritegevuse uurimisjuht Ari KARVONEN
Soome Maksuamet, järelvalvejuht Jarkko ORJALA

16.00 - 17.00

III paneel Era ja avaliku sektori kogemus ning koostöö majanduskuritegude ennetamisel

Avatud diskussioon, eeskõnelejad:

Eesti Riigiprokuratuur, Riigi peaprokurör Lavly PERLING
AS ACE Logistics Group, nõukogu esimees Karli LAMBOT
Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat ja juhtivpartner Pekka PUOLAKKA

Soome-Eesti Kaubanduskoda, juhatuse liige Simo S. HÄMÄLÄINEN

17.00 - 17.30

IV paneel Riskijuhtimine ja taustakontroll era ja avalikus sektoris

Eeskõnelejad: 
Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, sisekontrollibüroo juht Raul VAHTRA

17.30 - 18.00

Konverentsipäeva kokkuvõte ja ettepanekud otsustajatele

Eeskõnelejad:
Soome turvalisuse ja riskijuhtimise ajaleht "Turvallisus & Riskienhallinta -lehti", peatoimetaja Timo LAHTINEN
Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ajakiri "RADAR" peatoimetaja Annika TUULEMÄE

18.00 - 19.30     

09.00 - 10.00

Konverentsile saabumine ja registreerumine, hommikukohv ja suupisted
 

Konverentsi avamine: moderaator Ramon LOIK, õppejõud ja StratPol Consult Int. konsultant

10.00 - 10.15

Konverentsipäeva avasõnad Eesti-Soome majanduskoostöö edendaja, Valdar LIIVE

10.15 - 12.00

I paneel Piirideülene koostöö majanduskuritegevuse tõkestamisel

10.15 - 10.45

Ettekanne: Rahvusvahelise kriminaalmenetluse alase koostöö parim praktika ja põhilised probleemkohad

Eeskõneleja: EUROJUST, Finants- ja majanduskuritegevuse üksus, Michael SCHMID 

Viini Prokuratuuri finants- ja majanduskuritegude prokurör. Austria esindaja Eurojust´is.

10.45 - 11.15

Avatud diskussioon: Eesti-Soome õigusabi vs ühised uurimisrühmad
Eeskõnelejad:
Eesti Riigiprokuratuur, riigiprokurör Piret PAUKŠTYS

Soome Riigiprokuratuur, rahvusvahelise koostöö nõunik Tuuli EEROLAINEN

11.15 - 12.00

Avatud diskussioon: Piiriülese koostöö praktilised näited

Eeskõnelejad:
Soome Toll, järelvalvejuht Esko HIRVONEN

Soome Keskkriminaalpolitsei, Majanduskuritegude üksuse juht Markku RANTA-AHO
Eesti Keskkriminaalpolitsei, majanduskuritegude büroo juht Janek MAASIK
Eesti Maksu-ja Tolliamet, rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse juhataja Neeme ROHTJÄRV

LÕUNA

13.00 - 13.30

13.30 - 14.30

II paneel Era- ja avaliku sektori koostöö parimad praktikad

13.30 - 13.45

Soome koostöö näited ning parim praktika

Eeskõneleja: Soome Finantsettevõtete Liit, tegevjuht Risto KARHUNEN

13.45 - 14.30

Avatud diskussioon: Finantsettevõtete koostöö ning teabevahetus majandus-kuritegevuse tõkestamisel

Eeskõnelejad: 
Soome Finantsettevõtete Liit, tegevjuht Risto KARHUNEN
Eesti Kindlustusseltside Liit, juhatuse liige Andres PIIRSALU
Eesti Liisinguühingute Liit, juhatuse liige Sven JÜRGENSON

15.00 - 15.30

Ettekanne: Tõhus riskijuhtimine ja sisekontroll majanduskuritegude tõkestamisel - SRV riskijuhtimisprogrammi näitel.

Eeskõneleja: SRV Rakennus Oy, riskijuht Jari KORPISAARI

15.30 - 16.15

III paneel Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise parimad praktikad ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine

Avatud diskussioon, eeskõnelejad:
Soome Keskkriminaalpolitsei, rahapesu andmebüroo juht Pekka VASARA

LHV Pank, AML/TF tõkestamise üksuse juht Aivar PAUL
Eesti Finantsinspektsioon, juhatuse liige - järelevalve sh AML/TF valdkonna juht Andre NÕMM

16.15 - 17.00

IV paneel Märgilised läbimurded avaliku ja erasektori korruptsioonikuritegude avastamisel ja uurimisel
Avatud diskussioon, eeskõnelejad: 

Eesti Kaitsepolitseiamet, peadirektori asetäitja Eerik HELDNA
Eesti Keskkriminaalpolitsei, Korruptsioonikuritegude büroo juht Mati OMBLER 

Transparency International Finland, juhatuse esimees Jarmo MIELONEN

17.00 - 17.30          

Konverentsipäeva kokkuvõte ja ettepanekud otsustajatele

Eeskõnelejad:
Soome turvalisuse ja riskijuhtimise ajaleht "Turvallisus & Riskienhallinta -lehti", peatoimetaja Timo LAHTINEN
Eesti Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Uku TAMPERE