Teadetetahvel

SEMINAR: Finantshuvide kaitse uus õigusraamistik.

Toimumisaeg

13:00 - 16:30 15.04.2015

Sisu

Kutsume Teid kolleegidega 15. aprillil 2015 Tallinnas kohtuma finantsõiguse tunnustatud ekspertidega

Eestist ning koos kuulama ja aktiivselt kaasa mõtlema/rääkima finantsõiguse-, panganduse ja majanduse olulistel ja aktuaalsetel teemadel Euroopas ja Eestis täna.

PÄEVAKAVA:

13:00 - 13:30 Esineja täpsustamisel, Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna dekaan

Ettekanne: "Eesti kriminaalõiguse ja kriminaalmenetlusõiguse vastavus Euroopa Liidu finantshuvide

kaitse vajadusele."

13:30 - 14:00 Kadri Siibak (dr.iur.), Rahandusministeeriumi Finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist

Ettekanne: "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide arengutest".

Käsitletavad teemad: Kehtivad FATF-i standardid ; IV AMLD ; Moneyval´i 4. vooru hindamise raporti kaitsmisel antud soovitused ; riigisisene riskihinnang.

14:00 - 14:30 Marko Kairjak, Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Ettekanne: "EL ja Eesti uus turukuritarvitamiste-ja haldussanktsioonide raamistik."

14:30 - 15:00 Kohvipaus

15:00 - 16:30 Avatud diskussioon ning arutelu ja kuulajate küsimused

Eeskõnelejad: Jaan Ginter ; Kadri Siibak ; Marko Kairjak

- RTRTS § 15 lg 1 (s.o. f2f contact) muutmise/mittemuutmise argumentidest

- Kodumaised PEPid (sh finantsasutuste hoolsuskohustus, monitooring)

- finantsteenuste pakkumine internetis – jurisdiktsiooniga tõstatuvad õigusküsimused?

- makseteenuste tulevik – pangad vs maksteenuse osutajad

Hind ja kehtivad soodustused:

Osalustasu 159 eurot (km-ga 190,80 eurot)
Osaledes 15.04 mõlemal finantsseminaril kehtib soodushind -30%.
registreerudes osalejaid korraga ühest maksjaettevõttest kehtib lisaks grupisoodustus -10%