Finantsõiguse seminar 15.04

"Uus EL ja siseriiklik õigusraamistik

finantshuvide kaitseks."

Kutsume Teid kolleegidega 15. aprillil 2015 pärastlõuna seminarile kohtuma finantsõiguse tunnustatud ekspertidega ning koos aktiivselt kaasa mõtlema/rääkima finantsõiguse olulistel ja aktuaalsetel teemadel täna Euroopas ja Eestis.

KOHT

Toompuiestee 4, Tallinn

A.-H. Tammsaare seminariruumis 7. korrusel

AEG

13:00 - 16:30

PÄEVAKAVA

13:00 - 13:30 Esineja täpsustamisel, Tartu Ülikooli Õigusteaduskond

Ettekanne: "Eesti kriminaalõiguse ja kriminaalmenetlusõiguse vastavus Euroopa Liidu finantshuvide kaitse vajadusele."

13:30 - 14:00 Kadri Siibak (dr.iur.), Rahandusministeeriumi Finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist

Ettekanne: "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide arengutest".

Käsitletavad teemad: Kehtivad FATF-i standardid ; IV AMLD ; Moneyval´i 4. vooru hindamise raporti kaitsmisel antud soovitused ; riigisisene riskihinnang sh RTRTS § 15 lg 1 (s.o. f2f contact) muutmise/mittemuutmise argumentidest.

14:00 - 14:30 Marko Kairjak, Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat

Ettekanne: "EL ja Eesti uus turukuritarvitamiste ja haldussanktsioonide raamistik."

14:30 - 15:00 Kohvipaus

15:00 - 16:30 Avatud diskussioon ning arutelu ja kuulajate küsimused

Eeskõnelejad: Kadri Siibak ; Marko Kairjak

- RTRTS § 15 lg 1 (s.o. f2f contact) muutmise/mittemuutmise argumentidest

- kodumaised PEPid (finantsasutuste hoolsuskohustus, monitooring)

- finantsteenuste pakkumine internetis – jurisdiktsiooniga tõstatuvad õigusküsimused?

- makseteenuste tulevik – pangad vs maksteenuse osutajad

Hind ja kehtivad soodustused:

Osalustasu 159 eurot (km-ga 190,80 eurot)
Osaledes 15.04 mõlemal finantsseminaril (vt Business Breakfast kava ja infot SIIT) kehtib soodushind -30%.
registreerudes osalejaid korraga ühest maksjaettevõttest kehtib lisaks grupisoodustus -10%