"Uus EL ja siseriiklik õigusraamistik
finantshuvide kaitseks."
KOHT
Toompuiestee 4, Tallinn
A.-H. Tammsaare seminariruumis 7. korrusel
AEG
13:00 - 16:30
PÄEVAKAVA
13:00 - 13:30 Esineja täpsustamisel, Tartu Ülikooli Õigusteaduskond
Ettekanne: "Eesti kriminaalõiguse ja kriminaalmenetlusõiguse vastavus Euroopa Liidu finantshuvide kaitse vajadusele."
13:30 - 14:00 Kadri Siibak (dr.iur.), Rahandusministeeriumi Finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist
Ettekanne: "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide arengutest".
Käsitletavad teemad: Kehtivad FATF-i standardid ; IV AMLD ; Moneyval´i 4. vooru hindamise raporti kaitsmisel antud soovitused ; riigisisene riskihinnang sh RTRTS § 15 lg 1 (s.o. f2f contact) muutmise/mittemuutmise argumentidest.
14:00 - 14:30 Marko Kairjak, Advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat
Ettekanne: "EL ja Eesti uus turukuritarvitamiste ja haldussanktsioonide raamistik."
14:30 - 15:00 Kohvipaus
15:00 - 16:30 Avatud diskussioon ning arutelu ja kuulajate küsimused
Eeskõnelejad: Kadri Siibak ; Marko Kairjak
- RTRTS § 15 lg 1 (s.o. f2f contact) muutmise/mittemuutmise argumentidest
- kodumaised PEPid (finantsasutuste hoolsuskohustus, monitooring)
- finantsteenuste pakkumine internetis – jurisdiktsiooniga tõstatuvad õigusküsimused?
- makseteenuste tulevik – pangad vs maksteenuse osutajad
Hind ja kehtivad soodustused:
- Osalustasu 159 eurot (km-ga 190,80 eurot)
- Osaledes 15.04 mõlemal finantsseminaril (vt Business Breakfast kava ja infot SIIT) kehtib soodushind -30%.
- registreerudes osalejaid korraga ühest maksjaettevõttest kehtib lisaks grupisoodustus -10%
Seminarile saab osalema registreeruda:
- nupu "Registreeru" alt;
- saates registreerimisinfo e-postile: seminar@kannatanuabi.ee või info@kannatanuabi.ee
- telefonidel: (+372) 665 3015 või (+372) 51 73 623
SEMINARI KOOSTÖÖPARTNERID:
|
|
|
Üheskoos õiglase ja turvalise majanduskeskkonna heaks!
Reigo Reimand
seminari korraldaja
info@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73623
Kannatanuabi.ee meeskond
www.kannatanuabi.ee